La autoridad no pudo dar a conocer nombres de los implicados por reserva de las actuaciones. “Se han pedido informes. Por la reserva no puedo dar mucha información, se han pedido todos los informes y vamos a tener una respuesta en breve”, respondió al preguntársele sobre si el dinero fue sacado del país. Consultado sobre si los bancos reportaron las operaciones sospechosas del joven empresario que sería el líder del nuevo esquema piramidal (cuya identidad no puede ser publicada aún), el entrevistado indicó que estarán corroborando con la Superintendencia de Bancos, ya que este es el organismo regulador y supervisor del sector financiero y bancario. “Seprelad se percató del caso hace un tiempo y está corroborando la fuente. Hay muchas noticias falsas que recorren en las redes. Estamos tratando de confirmar o descartar. No hay una denuncia concreta (ante Fiscalía). Se está trabajando todo eso con unidades de inteligencia de otros países”, reiteró por último Arregui.

La Seprelad tiene en la mira un nuevo escándalo en torno a un supuesto esquema Ponzi…

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